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La Justicia analiza transferencias por supuesto juego ilegal que llegan hasta Sur Finanzas PSP
Cuatro cuentas abiertas en la billetera virtual del financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, Ariel Vallejo, recibieron $719 millones de una empresa vinculada a sitios de apuestas no autorizados
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La billetera virtual del financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, Ariel Vallejo, apareció en un expediente sobre presunto juego ilegal. La Justicia porteña investiga un circuito de dinero que movió al menos $893 millones entre el 24 de junio y el 1 de julio de 2025, entre páginas de Internet no habilitadas para apuestas, transferencias a nombre de menores de edad, una empresa que canalizaba esos fondos y luego los remitió a supuestos beneficiarios finales, sobre los que pesan las sospechas de prestanombres, según fuentes judiciales, y documentación comercial y financiera que obtuvo LA NACION.
Por Ignacio Grimaldi
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